جلسه شماره 83مورخ 1401/06/19

 83امین جلسه هیات مدیره راس ساعت ۱۷ با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین محترم جناب آقای مهندس سلیمانی ،هدایتی و صبور تشکیل گردید:

جناب آقای رئیس، نامه شماره ی 28169/01 مورخ 14/06/1401سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان در خصوص غیبت همکاران محترم آقایان دکتر تقی نژاد و دکتر جوان مجیدی قرائت و با ۱۱ رای موافق و یک رای مخالف به عنوان دستور کار در جلسه حاضر قرار گرفت و در ادامه ایشان در خصوص غیبت های پیش آمده، لایحه دفاعیات را ارائه نمودند.

 در این خصوص نامه شماره 1401/12557مورخ 19/06/1401توسط آقای دکتر جوان مجیدی ارائه شد و خلاصه موارد به شرح ذیل می باشد.

الف:به استناد تبصره ۲ ماده ۴ نظام نامه نحوه اداره جلسات هیئت مدیره مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۶ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و مطابق بند 2 مصوبه مورخ 18/10/1401هیئت مدیره استان،جلسات اصلی هیات مدیره روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱9-۱7 و جلسات فوق العاده روزهای شنبه ساعت 30/19  الی30/21 برگزار می شود و از طرفی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴ نظام نامه مذکور غیبت در جلسات فوق‌العاده ، غیبت غیر موجه نمی باشد.

ب: جلسه مورخ ۲۲/ 05/ ۱۴۰۱ حسب مندرجات صورتجلسه مربوط ،به دلیل عدم حد نصاب قانونی تشکیل نشده  وغیبت محسوب نمی شود.

ج:با عنایت به اینکه مصادیق تعیین عذر موجه غیبت اعضا هیئت مدیره به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ نظام نامه مذکور مطابق نامه ابلاغی شماره 17793 م /ش مورخ 29/10/1393 می باشد که موارد در خصوص انطباق غیبت های شرکت در جلسات هیئت مدیره طبق پیوست نامه حاضر می باشد.

د- در ادامه نامه شماره 1401/13558مورخ 19/06/1401توسط آقای دکتر تقی نژاد ارائه شد که خلاصه موارد به شرح موارد مندرج در دفاعیات آقای دکتر جوان مجیدی ارائه شده است و مصادیق تعیین عذر موجه غیبت اعضای هیات مدیره به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ نظام نامه مذکور، مطابق نامه ابلاغی شماره 17793 م /ش  مورخ 29/10/1393می ‌باشد که موارد آن در خصوص انطباق غیبت های شرکت در جلسات هیات مدیره طبق پیوست نامه ارائه شده می باشد.

 در نهایت اعضای محترم هیات مدیره با بررسی مدارک و مستندات پیوستی و دفاعیات ایشان و احراز ایراد در محاسبه غیبت­ها ، غیبت­های اشخاص مذکور را موجه تشخیص دادند. لذا مراتب مشمول جایگزینی علی البدل نمی شود و مقرر شد گزارش لازم طی جوابیه به اداره کل محترم راه و شهرسازی منعکس شود( موضوع با ۱۰ رای موافق و با 2 رای مخالف توسط آقایان ساجد و سیمزن که مخالف فرآیند رای‌گیری بودند) مصوب شد.

در خصوص تمدید مدت قرارداد بیمه مسئولیت مدنی مهندسین با توجه به برگزاری مناقصه بیمه یاد شده و عدم حصول نتیجه بحث و گفتگو گردید و در این خصوص آقایان مهندس عبدی و ناصری برای تمدید مدت قرارداد مخالف بودند و تاکید بر تسریع در روند مناقصه و تعیین شرکت بیمه برنده برای عقد قرارداد با سازمان نظام مهندسی اقدام عاجل به عمل آید در نهایت مقرر شد تا مشخص شدن برنده مناقصه بیمه مسئولیت مدنی مهندسین با شرکت حاضر قرارداد موجود تمدید شود.

جلسه با نثار صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت .